МВД задержало предполагаемых организаторов финансовой пирамиды в различных регионах РФ

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Подозреваемые в организации финансовой пирамиды задержаны в разных регионах России, ущерб от их деятельности составил более 90 млн руб. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Елена Алексеева.

«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и УЭБиПК МВД по Удмуртской Республике проведена совместная операция по документированию противоправной деятельности ООО «Ценные бумаги расчетно-кассовый центр» (ЦБРКЦ), имеющего признаки финансовой пирамиды», — сказала она.

Установлено, что злоумышленники с 2013 года привлекали деньги путем реализации простых векселей организации под предлогом выплат дивидендов в размере от 36% до 40% годовых.

Никакой финансово-хозяйственной деятельности фирма не осуществляла. Подозреваемые учредили отделения и филиалы ЦБРКЦ в 20 городах России. Головной офис организации находился в Ижевске.

«По предварительным данным, вкладчиками общества стали более трех тысяч граждан, совокупный ущерб которым превысил 90 млн руб.», — уточнила Алексеева. Вырученные деньги злоумышленники перечисляли на подконтрольные расчетные счета, вкладывали в приобретение объектов недвижимости и автомобилей. По выявленному факту Следственным управлением МВД по Удмуртии возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

«На территории 20 субъектов Российской Федерации силами 150 сотрудников полиции осуществлен комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на документирование противоправной деятельности организаторов схемы. В ходе операции проведено 34 обыска, изъяты предметы и документы, имеющие отношение к уголовному делу», — добавила официальный представитель МВД, отметив, что двое организаторов мошеннической схемы задержаны и, по решению суда, помещены под домашний арест.

.

Криминальные новости © 2015 | Не является веб ресурсом прокуратуры.