В России

В Брянске за незаконные банковские операции на 25 млрд рублей задержаны «черные банкиры»

БРЯНСК, 26 июня. /Корр. ТАСС Павел Баранов/. Группа «черных банкиров», осуществлявшая незаконные банковские операции, задержана в Брянске. Как сообщили корр. ТАСС в управлении МВД по региону, задержанные незаконно перевели около 25 млрд рублей.

«По предварительным расчетам оперативников УФСБ, только за последние два года подозреваемые провели финансовых операций на сумму свыше 25 млрд рублей. Доход от задержанных от этой деятельности составил около 10 млн рублей», — сказано в сообщении пресс-службы полиции региона.

Оперативники задержали пять подозреваемых. В офисных помещениях, где работали «черные банкиры», и у них дома изъята финансовая документация, печати, чековые книжки, пластиковые карты. Также изъято около 26 млн рублей в различной валюте.

Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Наказание по ней может составить до 7 лет лишения свободы.

.

ФСБ РФ: задержанный за шпионаж в пользу Литвы собирал сведения военного характера

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Задержанный за шпионаж в пользу Литвы 38-летний Евгений Матайтис собирал сведения военного характера, утечка которых могла нанести ущерб обороноспособности России. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«24 июня Федеральной службой безопасности в городе Советске Калининградской области по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ («государственная измена») задержан постоянно проживающий в Литве гражданин Российской Федерации и Литовской Республики Матайтис Евгений Леонидович, 1977 года рождения», — сообщили в ЦОС.

«По данным ФСБ России, Матайтис по заданию Второго Департамента оперативных служб Министерства охраны края Литвы (военная разведка и контрразведка) целенаправленно собирал сведения военного характера в отношении Вооруженных Сил России, утечка которых за рубеж могла нанести серьезный ущерб обороноспособности государства», — отметили в ЦОС.

«Ведется следствие. Задержанный дает признательные показания», — добавили в ведомстве.

Следователем ФСБ России возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ («государственная измена»).

Накануне Лефортовский суд Москвы заключил Матайтиса под стражу сроком на 2 месяца — до 24 августа.

Суд в Москве арестовал экс-финдиректора банка «Траст» по делу о многомиллиардных хищениях

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Тверской суд Москвы арестовал бывшего финансового директора банка «Траст» Евгения Ромакова, задержанного накануне по делу о хищении денежных средств банка, передает корр. ТАСС.

«Суд постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу со сроком на 2 месяца до 24 августа», — сказал судья Алексей Криворучко.

Таким образом суд отклонил ходатайство защиты об избрании Ромакову меры пресечения в виде домашнего ареста.

Кто еще проходит по делу

По данным МВД, подозреваемые из числа руководителей банка вступили в сговор, направленный на хищение денежных средств, привлекаемых учреждением от физических и юридических лиц.

С 2012 по 2014 год они заключили подложные кредитные договоры с рядом юридических лиц, зарегистрированных на территории Кипра, и перевели по ним более 7 млрд рублей, а также свыше 118,3 млн долларов.

В рамках этого дела ранее был арестован бывший руководитель казначейства — заместитель председателя правления банка Олег Дикусар, ему предъявлено обвинение.

По делу о ДТП под Омском, где погибли 16 человек, задержан глава пассажирского предприятия

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. В Омске в рамках расследования уголовного дела о ДТП, в котором погибли 16 человек, задержан директор муниципального предприятия города «Пассажирское предприятие № 4» Александр Чертоляс.

Как сообщил представитель СК РФ Владимир Маркин, «по мнению следствия, директор пассажирского предприятия, в должностные обязанности которого входили организация выполнения требований безопасности перевозок пассажиров автомобильным транспортом и осуществление личного контроля за соблюдением этих требований и трудового законодательства, ненадлежащим образом исполнял свои служебные обязанности и не обеспечил соблюдение на предприятии требований безопасности перевозок и трудового законодательства, а также надлежащий контроль за состоянием здоровья водителей».

Он подозревается в «оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц».

Так, по данным следствия, водитель пассажирского автобуса, на котором следовали рабочие птицефабрики, в день ДТП более 12 часов находился за рулем, в течение длительного времени не имел полноценного отдыха, вследствие чего из-за накопившейся усталости у него, возможно, была снижена концентрация внимания за дорожной обстановкой, что обусловило выезд на полосу встречного движения с последующим столкновением с «КамАЗом».

По данным следствия, в результате действий подозреваемого «на пассажирском предприятии систематически не соблюдались установленные законодательством РФ и ведомственными актами нормативы рабочего времени и времени отдыха водителей, которые зачастую находились на работе сверх установленного рабочего времени, не имея достаточно времени для отдыха и восстановления сил».

В ближайшее время следователь намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Авария под Омском

Резонансная авария произошла 24 июня на 21 километре Сыропятского тракта. Автобус «ЛиАЗ» с пассажирами выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «КамАЗом», груженым кирпичом. В автобусе находились более 20 человек — пассажиры-работники птицефабрики, водитель и его напарник, а в «КамАЗе» — два человека. 16 человек погибли: оба водителя транспортных средств и 14 пассажиров автобуса. Госпитализированы 11 пассажиров автобуса.

Автоинспекторы установили, что за рулем автобуса находился водитель 1958 года рождения, с 15-летним стажем вождения. В 2015 году к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекался. «КамАЗом» управлял мужчина 1957 г.р., стаж вождения которого составлял 16 лет. За нарушения ПДД он 2014 году привлекался к ответственности три раза, а в 2015 — два. По данным УМВД, состояние алкогольного опьянения у водителей не выявлено.

В МВД региона сообщили, что возможной причиной ДТП под Омском могло стать поврежденное колесо автобуса «ЛиАЗ». В ходе автотехнической экспертизы выясняется, получило ли оно повреждение до аварии или в результате столкновения. Признаков, свидетельствующих о неисправности рулевого управления автобуса и «КамАЗа», не было выявлено. По словам вице-губернатора области, автобус был исправен.

Суд признал законным заочный арест экс-главы «Башнефти» по делу о хищении

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным заочный арест экс-главы «Башнефти» Урала Рахимова, обвиняемого в растрате и легализации незаконно полученных денежных средств.

Накануне заседание суда было отложено в связи с отсутствием адвоката Рахимова, который не был своевременно уведомлен о рассмотрении жалобы.

Урал Рахимов и нефтяное дело

В апреле 2014 года против Рахимова было возбуждено дело по статьям «Присвоение или растрата в особо крупном размере» и «Легализация незаконно полученных денежных средств».

Обвинения ему были предъявлены заочно, в ноябре прошлого года Рахимов дал показания по делу, находясь за рубежом. Он в письменном виде ответил на вопросы следователя, рассказав о своих функциях во время приватизации и продажи предприятий башкирского ТЭК.

По данным следствия, экс-глава «Башнефти» совместно с предпринимателем Левоном Айрапетяном разработал план хищения акций предприятий ТЭК Башкирии. Использовав служебное положение своего отца, экс-президента Башкирии Муртазы Рахимова, он организовал хищение контрольных пакетов акций ряда открытых акционерных обществ общей стоимостью более 130 млрд рублей, получив реальную возможность распорядиться ими по своему усмотрению. Далее Рахимов обеспечил совершение финансовых операций с похищенным имуществом, а именно реализацию пакетов акций в ОАО АФК «Система» и других юридических лиц на общую сумму более 2,5 млрд долларов.

Возврат «Башнефти»

В конце октября 2014 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры о возврате акций «Башнефти» государству. Суд признал, что серия приватизационных сделок, по итогам которой предприятия башкирского ТЭК перешли в собственность Рахимова, прошла с нарушениями.

Он был заочно арестован 17 декабря 2014 года решением Басманного суда, следствие по его делу продлено до 28 июля.

ФСКН с китайскими коллегами изъяли около тонны синтетических наркотиков за 5 месяцев

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Около тонны синтетических наркотиков изъяты российскими наркополицейскими совместно с китайскими коллегами за 5 месяцев этого года. Об этом журналистам сообщил глава ФСКН России Виктор Иванов.

«С китайской стороной у нас достаточно плотное сотрудничество, оно существенно активизировалось. За пять месяцев этого года мы провели порядка пяти масштабных операций с коллегами из Китая. Речь идет на центнеры, порядка тонны наркотиков было изъято из незаконного оборота», — сказал Иванов.

Он также отметил, что ФСКН и китайские коллеги подписали соглашение в декабре прошлого года об обмене информацией по выявлению новых синтетических наркотиков.

Как сообщал ранее глава ФСКН, за прошлый год было выявлено и поставлено под запрет 288 видов синтетических наркотиков, а с начала 2015 года — еще 65.

Запрос России о выдаче банкира Сергея Пугачева поступил в лондонский суд

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Запрос Генеральной прокуратуры России о выдаче бывшего главы и совладельца «Межпромбанка» Сергея Пугачева поступил в лондонский суд, сообщили ТАСС информированные источники в Москве.

В Генеральной прокуратуре России подтвердили, что «направили запрос (об экстрадиции Сергея Пугачева) в Великобританию еще в январе этого года».

В свою очередь, источник агентства подтвердил, что российский запрос из королевской прокурорской службы направлен в лондонский суд. «Дата рассмотрения еще не назначена», — добавил источник, не исключив, что процедура может занять несколько месяцев.

Кредиты на 64 миллиарда

В России бывшему главе «Международного промышленного банка» («Межпромбанк») инкриминируется причастность к присвоению или растрате в особо крупном размере, а также в злоупотреблении полномочиями. По данным СК, в 2009 году «Межпромбанк» выдал подконтрольным Пугачеву организациям 120 невозвратных кредитов на 64 млрд рублей. Кроме того, считает следствие, в 2008-2009 годах были похищены 28 млрд рублей, выделенных Банком России в качестве беззалоговых кредитов.

О «Межпромбанке»

«Межпромбанк» был создан в 1992 году. В октябре 2010 года Центробанк РФ отозвал у него лицензию — на тот момент учреждение Пугачева входило в тридцатку крупнейших российских банков. В ноябре того же года Арбитражный суд Москвы признал «Межпромбанк» банкротом.

Агентство по страхованию вкладов (АСВ), являющееся конкурсным управляющим «Межпромбанка», 2 декабря 2013 года подало в Арбитражный суд Москвы иск о привлечении к субсидиарной ответственности руководства и собственника Межпромбанка Сергея Пугачева. Требования АСВ были основаны на том, что Пугачев своими действиями способствовал банкротству банка. В частности, он организовывал снятие за несколько недель до отзыва у банка лицензии обеспечения, предоставленного по кредитам ряду компаний, финансовое состояние которых не позволяло им погасить свои долги самостоятельно. Общая сумма иска составляла около 75 млрд руб.

Экс-глава «Ленэнерго» написал явку с повинной

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Бывший директор «Ленэнерго» Андрей Сорочинский после допроса в ФСБ в качестве подозреваемого по делу о размещении средств компании в банке «Таврический» написал явку с повинной. Его отпустили под подписку о невыезде, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

«После общения со следователями ФСБ Андрей Сорочинский написал явку с повинной и был отпущен на подписку о невыезде», — сказал собеседник агентства.

Обыски и арест

24 июня силовики провели обыски в офисах «Ленэнерго» и банка «Таврический» в рамках уголовного дела, находящегося в производстве Следственной службы УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Накануне поздно вечером суд по ходатайству следствия арестовал на два месяца экс-директора по финансам «Ленэнерго» Дениса Слепова. Ему предъявлено обвинение по двум эпизодам 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями». Сам Слепов заявил, что не признает свою вину в инкриминируемых ему преступлениях в виде действий в интересах банка «Таврический», что он оставил средства на депозитах в банке, который был на тот момент неустойчивым в ликвидном отношении. Следствие оценивает ущерб, нанесенный действиями Слепова «Ленэнерго», более чем в 1,4 млрд рублей. В деле также фигурируют несколько менеджеров банка.

Ситуация с банком «Таврический»

Сорочинский, руководивший ОАО «Ленэнерго» с 2010 года, покинул свой пост в середине января этого года. Причиной увольнения стала ситуация с банком «Таврический», на счетах которого «зависли» 13,4 млрд рублей «Ленэнерго». Часть денег компании, размещенных на счетах банка, будут переведены в субординированные депозиты сроком на 20 лет. Депозиты, о которых идет речь, — это вклады «Ленэнерго» на 16,5 млрд, которые банк не сможет вернуть в 2015 году из-за проблем с ликвидностью.

В середине февраля стало известно, что ЦБ назначил временную администрацию в «Таврическом», 12 марта принял решение рекомендовать банку «Международный финансовый клуб» выступить санатором «Таврического». На санацию ЦБ выделит заем в размере 28 млрд рублей сроком на 10 лет. Крупнейший акционер банка «Международный финансовый клуб» — Михаил Прохоров, ему принадлежит 47,45% банка.

«Ленэнерго» — одна из крупнейших распределительных сетевых компаний России. Она обслуживает территорию Санкт- Петербурга и Ленинградской области площадью 86,7 тыс. кв км, где проживает 6,5 млн человек.

Суд счел законным возбуждение дела против компании Roshen о неправомерном возмещении НДС

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Басманный суд Москвы признал законным возбуждение уголовного дела против компании Roshen о неправомерном возмещении из бюджета РФ налога на добавленную стоимость.

«Жалобу оставить без удовлетворения», — сказала судья Валентина Левашова.

На заседании адвокат Ирина Бирюкова, действующая в интересах компании, заявила, что возбуждение уголовного дела является незаконным. По ее словам, на момент жалобы установлено, что налоговая проверка не окончена, и те сведения, которые были изложены в налоговом акте, ничем не подтверждены, потому что материалы выездной проверки до сих пор находятся на рассмотрении. Бирюкова также добавила, что компания представила материалы, в которых отражена информация о полном законном возмещении НДС.

В свою очередь следователь отметил, что доводы защиты необоснованы, и просил оставить жалобу без удовлетворения. Ходатайство следователя поддержал прокурор и добавил, что содержащиеся сведения в материалах, представленных в налоговую инспекцию, не вызывают доверия и требуют тщательной проверки.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество) по факту хищения почти 181,5 млн рублей путем незаконного возмещения из бюджета РФ налога на добавленную стоимость ОАО «Липецкая кондитерская фабрика Roshen» (входит в состав кондитерской корпорации Roshen, принадлежащей президенту Украины Петру Порошенко). Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы ФСБ России.

Следствие считает, что в 2012-2013 годах фабрика направила в межрегиональную инспекцию ФНС России по Липецкой области поддельные документы о якобы выполненных в 2012 году работах по строительству кондитерской фабрики на общую сумму более 1 млрд рублей, в том числе потребовав возмещение НДС в размере более 180 млн рублей. При этом стоимость работ, выполненных субподрядными организациями, привлеченными ООО НПФ «Металлимпресс», была явно завышена, а часть организаций вообще не осуществляла никакой финансово-хозяйственной деятельности. Эти поддельные документы в дальнейшем послужили основанием для перечисления на расчетный счет ОАО «Липецкая кондитерская фабрика Roshen» более 180 млн рублей в качестве незаконного возмещения НДС.

Басманный суд Москвы ранее наложил обеспечительный арест на имущество кондитерской фабрики в рамках уголовного дела. Под арест попали: склад, четыре цеха, здание подсобного корпуса, семь земельных участков, принадлежащих фабрике. Арест наложен до 13 сентября. При этом арестованное имущество может эксплуатироваться фабрикой, однако с ним нельзя проводить сделки. Данное решение также обжаловано в Мосгорсуде.

Более 300 кг кокаина изъято в Мексике в ходе совместной с ФСКН спецоперации

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Более 300 кг кокаина изъяли наркополицейские в Мексике в результате совместной операции ФСКН России, правоохранителей Перу и Мексики. Об этом сообщил журналистам директор ФСКН Виктор Иванов.

«В июне этого года в перуанском порту Пампа Мельчорита в результате совместной операции российских наркополицейских, правоохранительных органов Перу и Мексики был задержан танкер, принадлежавший российской компании, на борту которого контрабандно перевозилось более 300 кг кокаина», — сказал Иванов.

Он отметил, что груз был доставлен на судно в порту Писко в Перу, где проводились ремонтные работы, и предназначался к отправке в США.»Посылка с наркотиками была спрятана в укромное место. Злоумышленники заложили кокаин на корабль, проникнув туда под видом ремонтников. В настоящее время выясняется отправитель и получатель опасного груза», — отметил глава ФСКН, добавив, что «несмотря на санкции, мы спасали народ Америки».

В Тверской суд Москвы поступило ходатайство об аресте экс-финдиректора банка «Траст»

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Ходатайство следствия о заключении под стражу бывшего финансового директора национального банка «Траст» доставлено в Тверской суд Москвы и будет рассмотрено в пятницу 26 июня. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.

«Материалы находятся в суде, в ближайшее время будет определен судья и время рассмотрения», — сказала собеседница агентства.

Ранее по делу о хищении средств банка было предъявлено обвинение в мошенничестве бывшему руководителю казначейства — заместителю председателя правления банка Олегу Дикусару. 21 мая суд арестовал его по ходатайству следователя.

По версии следствия, подозреваемые из числа руководителей банка вступили в сговор, направленный на хищение денежных средств, привлекаемых учреждением от физических и юридических лиц. Так, с 2012 по 2014 год злоумышленники заключили подложные кредитные договоры с рядом юридических лиц, зарегистрированных на территории Кипра, и перевели по ним более 7 млрд руб., а также свыше $118,3 млн.

В свою очередь в пресс-службе банка отметили, что банк «Траст» сотрудничает с правоохранительными органами в рамках расследования мошеннических действий бывшего руководства «Траста», которые привели к необходимости его финансового оздоровления в декабре 2014 года. Однако в связи со спецификой следственных действий в пресс-службе отказались давать более подробные комментарии.

Задержан бывший финансовый директор банка «Траст»

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Задержан бывший финансовый директор национального банка «Траст». Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД РФ Елена Алексеева, «в рамках возбужденного следователями столичного главка МВД уголовного дела по факту о хищения денежных средств ОАО Национального банка ТРАСТ задержан в порядке ст. 91 УПК РФ финансовый экс-директор указанного кредитного учреждения».

Следствие планирует выйти в Тверской районный суд Москвы с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения.

В свою очередь в пресс-службе банка отметили, что «Банк «Траст» сотрудничает с правоохранительными органами в рамках расследования мошеннических действий бывшего руководства «Траста», которые привели к необходимости его финансового оздоровления в декабре 2014 года». Однако в связи со спецификой следственных действий в пресс-службе отказались давать более подробные комментарии.

Дело о хищении в банке «Траст»

Столичные полицейские и ФСБ провели ряд мероприятий по установлению местонахождения и задержанию лиц, причастных к хищению денежных средств банка «Траст». 

По делу о хищении средств банка было предъявлено обвинение в мошенничестве бывшему руководителю казначейства — заместителю председателя правления банка Олегу Дикусару. 21 мая этого года суд по ходатайству следователя арестовал его. 23 июня суд продлил срок его содержания под стражей до 23 августа.

Далее под видом предоставления займов деньги были похищены путем перечисления на счета подконтрольных руководству банка лиц, в том числе находящихся за рубежом.

По данному факту в апреле и мае текущего года возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ («Мошенничество»), которые соединены в одно производство.

 


...10...1718192021...30...
Криминальные новости © 2015 | Не является веб ресурсом прокуратуры.